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Erfolgreiches Risikomanagement mit adäquater KYC-Prüfung.

Jeder Unternehmer freut sich über neue Geschäftsbeziehungen. Doch nicht jeder potenzielle Geschäftspartner ist auch tatsächlich ein Gewinn für das Unternehmen. Prüfen Sie daher Ihre Kunden und Lieferanten sowohl bei der Geschäftsanbahnung als auch regelmäßig während einer laufenden Geschäftsbeziehung. 

Erfahren Sie in diesem KYC-Whitepaper alles Wissenswerte rund um das Thema Know Your Customer.

Das erhalten Sie
im KYC-Whitepaper :

  • Für wen die KYC-Prüfung verpflichtend ist

  • Was KYC bedeutet

  • Warum KYC-Prüfungen benötigt werden

  • Wer nach GwG zur KYC-Prüfung verpflichtet ist

  • Wie Sie sicher durch die KYC-Prüfung kommen

  •  Informationen für Politisch exponierte Personen (PeP)


An wen richtet sich das Whitepaper:

  • Notare

  • Banken

  • Güterhändler

  • Steuerberater

  • Rechtsanwälte

  • Wirtschaftsprüfer

  • Finanzdienstleister

  • Logistik- und Speditionsunternehmen

  • Immobilienmakler und weitere

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Hier geht es zu Ihrem KYC-Whitepaper.

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